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龙图信息:股票发行方案_搜狐财经

原斩首:龙图通讯:股票发行编程序

公报日期:2015-07-20

保释金法典:832272 保释金略号:龙图通讯 公报号:2015-014

大连龙图通讯技术

使参与股份有限公司

(住址):辽宁省大连高新技术工业区黄浦路701号

13层1号、2号房1室、3号)

股票发行编程序

吉兆旧货商人

(住址):深圳福田区益田路6003号荣超营业中心A座18-21楼落第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元)

7月15日二号

供述

公司尽量的董事、监事、资历较深的注意层赞成无力的发行股票发行虚伪记载。、

给失策的劝告性的演出或重大的忽略,于是它的确实性、严格和完整性承当个人和相互相干法度。

工作。

主要成分保释金法的正规军,我公司经纪支出变更经济使适应,公司掌管本身的工作,由

由这种多样事业的装饰风险,装饰者对此掌管。

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列出

供述......1

列出......2

释义......3

一、 基本通讯…四

二、配电规划…五

(1)成绩的作用…五

(二)目的受众和EXIS的首选订阅修理

(三)价钱和买价办法。五

(四)发行股票的标号或标号下限,估计募集资产发展成为…六

(五)在公猪的判决日期先于缺少先付股息。、利钱股息,不

这将引起传播的相契合调节器和发行PRI。

(六)限度局限发行使参与或志愿兵承当

(八)发行前未分派利润的将吃光喝完编程序

(九)本课题拟在内伙伴大会审批;

(十)本成绩关涉对代劳人的审察和处罚。、处罚或立案事项…七

三、董事会对这一成绩的撞击的议论和辨析

四、等等必要显露的要紧成绩…七

五、代劳经济使适应…八

(一)吉兆旧货商人......8

(二)法度公司…九

(三)会计事务所…九

(四)保释金注销结算机构…九

(五)保释金上市的色点…九

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释义

在去编程序中,除非另有阐明,以下约分具有以下重要性:

公司、龙图通讯 指 大连龙图通讯技术使参与股份有限公司

大连龙图通讯技术新近被伙伴处罚

公司条例 指 使参与股份有限公司规约

董事会 指 大连龙图通讯技术使参与有限董事会

伙伴大会 指 大连龙图通讯技术使参与股份有限公司伙伴MEE

吉兆旧货商人 指 中国1971保释金装饰股份有限公司

主任会计师 指 会计事务所(特殊普通停泊制)

求婚者 指 辽宁智库法度公司

全国性的使参与让零碎 指 在中国1971中小企业使参与让零碎

全国性的股票让零碎公司 指 在中国1971中小企业使参与让零碎有限工作公司

《事情正规军》 指 《在中国1971中小企业使参与让零碎事情正规军(试验)》

元、万元 指 人民币元、人民币百万元

《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》

《保释金法》 指 中华人民共和国的保释金法

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一、基本通讯

公司据以取名 大连龙图通讯技术使参与股份有限公司

保释金略号 龙图通讯

保释金法典 832272

辽宁省大连高新技术工业区黄浦路701号13层1号、2号房1室、3

对齐地址 号

辽宁省大连高新技术工业区黄浦路701号13层1号、2号房1室、3

使缓慢前进地址 号

邮递区号 116023

连接打电话 0411‐39940613‐833

连接肖像画法 0411‐39940613‐800

信箱 lic@

法定代理人 赵新郭

董事会大臣 李超

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二、发行规划

(1)成绩的作用

人们公司在扩充事情量度。,放需求拓展力度,储备物质公司的流度。

(二)分派靶子和存在伙伴的偏爱的事物靶子。

1、存在伙伴一号购买权修理

公司存在某旁边未正规军一直,主要成分在中国1971中小企业使参与让零碎

于2013年12月30日解除的《在中国1971中小企业使参与让零碎股票发行事情细则

八号条正规军,上市公用事业发行以现钞电视节目的总安排捐助,公司存在伙伴也平等地。

等健康使适应对发行的股票有权一号捐助。每个伙伴可以捐助的使参与的最大数量是PREF。

公司在对齐日和UPP上持局部使参与数。公司条例一号

另行正规军,从其正规军。

公司存在伙伴志愿兵署名了一份供述。,无力的在审讯中

伙伴重新新来股权让成绩的根究。公司存在伙伴

这次发行捐助A股的详细经济使适应:

序号 伙伴姓名 订购标号(库存) 捐助财富(元) 伙伴属性 捐助方法 持股方法

原伙伴

1 赵新郭 1,200,000 1,200, 现钞 直的迷住

董事长

总计的 - 1,200,000 1,200, - - -

2、发行靶子

股票发行是公司的原伙伴。、董事长赵新郭。

(三)价钱和买价办法

这次发行价钱为每股人民币元。

主要成分公司2014年度经审计的归属于总公司伙伴的净赚1,388,元,

每使参与支出为人民币;在去形势后来,公司总资本的为1,万股,变细每个

使参与支出为人民币,失速静力学P/E率约为7倍。。

去价钱是鉴于适用于公司的经商。、生长性、每股净资产、市盈率及等等代理人,并

与装饰者沟通后。

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(四)发行股票的标号或标号下限,估计募集资产发展成为

发行的股票典型为人民币权益股。。

发行股票的标号不超越1个,200,000股,捐助财富不超越1,200,

元。

(五)在公猪的判决日期先于缺少先付股息。、除息

事项,无力的引起传播的相契合调节器和发行PRI

本公司不需要的东西自R日起有无论什么除权。、除息情

况,不需对发行标号和发行价钱停止相契合调节器。

(六)限度局限发行使参与或志愿兵承当

无限的售股票,成绩靶子的志愿兵锁定。发行新股票

靶子赵新郭为公司董事,新股票捐助须契合公司条例和公司条例

股权让限度局限正规军,公司的董事、监事、资历较深的注意全体员工应向公司连续的一段时期

报纸持局部股票及其走势,供职过去某一特定历史时期的每年让的使参与不得超越

公司持局部使参与占总资本的的百分之二十五个人组成的橄榄球队。;从公司的股票需求分享公司的使参与

一日不得让年纪。上述的全体员工离任半载,不让其持局部公用事业

份”。

综上,这次发行使参与均由公司董事赵新郭捐助,发行股票百分之七十五个人组成的橄榄球队

限售股,百分之二十五个人组成的橄榄球队是散布股。

(七)使用资产筹集资产;

股票发行募集资产作用为储备物质公司的流度。

(八)发行前未分派利润的将吃光喝完编程序。

公司在发行前的未分派利润将被决定。

协同消受。

(九)本课题拟在内伙伴大会审批;

股票发行,第二审处罚的事项:

1、沉着公用事业发行规划的手势。;

2、使用着的相容FO前提的蓄意的<股票捐助和约>的手势》;

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3、沉着《使用着的提请伙伴大会授权证董事会全权代表的注意股票发行相互相干安排方式的

手势》;

4、修正案述评<公司条例>手势》。

(十)本成绩关涉对代劳人的审察和处罚。、处罚或立案

股票发行后,公司伙伴人数不超越200人。去,股票发行不关涉

掌管部门处罚或处罚,但必要向在中国1971中小企业使参与让零碎有限工作公司立案。

三、董事会对公司撞击的根究与辨析

股票发即将使公司资本的、净资产、钱币和钱币等掌握财政规范具有一定程度。

高,资产负债率滴,如下巩固公司抵挡掌握财政风险的容量,改善公司

财务使适应,扩充公司事情、研究与开发装饰的资产证实。

股票发行完成的后,公司与重大有助于伙伴的注意相干

多样,它去甲关涉新的关系市和交换竞赛。。

去成绩将有助于增殖公司的总效果结局容量。,等等伙伴或许等等伙伴的一直

益有确实的的撞击。

在去成绩上缺少等等详细的风险。。

四、必要显露的等等重大的成绩

(1)对伙伴有助于和伙伴有助于缺少死亡伤害。;

(二)该公司及其关系公司不存在无论什么经济使适应。;

(三)公司在职的董事、监事、资历较深的注意全体员工新近二十四元组月内未受到过中国1971

证监会行政处罚,新近一打的月内未受到过全国性的股票让零碎公司开着的告发的情

形;

(四)对伙伴的法定利息缺少等等死亡伤害。。

(五)EFF股票捐助和约的愿意的概述。

象的股票发行可能被显露)

1、和约学科、判断时期:

本一致由以下各当事人于2015年7月16日署名。

甲方(发行人):龙图通讯

第二方(用户):赵新郭

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2、捐助方法、产生结果的方法:

第二方以钱币资产捐助甲方发行的使参与。,银即将现钞转变成堆积

堆积在堆积开立的记述正中鹄的报酬。

3、和约的失效前提和失效时期:

本和约在单方署名后说得通。,经过党的董事会、伙伴大会处罚股票发行

事项后失效。

4、无论什么附于和约的保存条目、将前置前提:

无。

5、志愿兵限度局限失望修理:

无限的售股票,成绩靶子的志愿兵锁定。发行新股票靶子

赵新郭为公司董事,新股票捐助须契合公司条例和公司条例程》

股权让的限度局限,公司的董事、监事、资历较深的注意全体员工应向公司连续的一段时期报所

公司股权及其变更,供职过去某一特定历史时期的每年让的使参与不得超越所持

这家公司总社会团体百分之二十五个人组成的橄榄球队家。;从公司的股票需求分享公司的使参与之日

年纪内不行让。上述的全体员工离任半载,不让其持局部公用事业份”。

6、裁判员调节器条目:

无。

7、解约工作条目:

1、本一致失效后,一致各当事人应主要成分本一致有理。、相关性、即时处死

它的工作和一致,假如本一致的无论什么一方违背本一致的无论什么一致,制定解约。

2、在违背和约的经济使适应下,解约方该当赔解约方的解约工作。

直的实践金钱损失。

五、媒介使适应

(一)吉兆旧货商人

吉兆旧货商人: 中国1971保释金装饰股份有限公司

掌管引导: 胡长生

深圳福田区益田路6003号荣超营业中心A座18-21楼落第04层01、02、

住址: 03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

打电话: 010-63222621

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肖像画法: 010-63222859

定约雇用掌管人: 刘宇杭

定约雇用空军大队围攻: 刘宇杭

(二)法度公司

求婚者事务所: 辽宁智库法度公司

掌管人: 尼克

住址:大连高新区澧县街39号国际公寓三层

打电话:0411-39589077

肖像画法:0411-39589011

柄状物求婚者:顾权、茅小涛

(三)会计事务所

会计事务所: 会计事务所(特殊普通停泊制)

处死事务停泊人: 田雍

住址:海淀区南路22号南路4层

打电话:010-88356177

肖像画法:010-88354837

经纪对齐主任会计师: 刘伟、宋与董

(四)保释金注销结算机构

据以取名: 中国1971保释金注销结算股份有限公司工作公司

法定代理人: 戴文华

住址: 深圳深南中路1093号中国国际信托投资公司大厦18层

打电话: 0755-2593-8000

肖像画法: 0755-2598-8122

(五)保释金上市地

据以取名: 在中国1971中小企业使参与让零碎有限工作公司

法定代理人: 杨小佳

9/13

地址: 现在称Beijing西城区掌握财政小道26号金阳大厦

咨询打电话: 010-63889512

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公司董事供述

本公司缠住董事均赞成无此失策记载。、给失策的劝告性演出或重大的遗体

漏,于是它的确实性、严格、诚信承当个人和协同法度工作。

公司尽量的董事署名

赵新郭 邹李俊 张庆鹏

主峰 彼得·赫斯勒四川

大连龙图通讯技术使参与股份有限公司

董事会

2015年7月16日

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公司监事供述书

公司的缠住掌管赞成在这旁边缺少虚伪记载。、给失策的劝告性演出或重大的遗体

漏,于是它的确实性、严格、诚信承当个人和协同法度工作。

公司监事署名

王朕 刘俊 马小丹

大连龙图通讯技术使参与股份有限公司

董事会

2015年7月16日

12/13

公司高管供述

公司的缠住高管赞成无力的有失策的记载。、给失策的劝告性演出或重大的遗体

漏,于是它的确实性、严格、诚信承当个人和协同法度工作。

公司缠住行政署名

赵新郭 邹李俊 张庆鹏

李丽沙 李超

大连龙图通讯技术使参与股份有限公司

董事会

2015年7月16日

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